有报导指，比特币在缺乏监管的二级市场交易，庄家操纵价格、价格波动太大，也极易让散户蒙受损失。特别是最近人民币一直升值，比特币交易也更加火爆，如果再不管，很多人恐怕就要双高位套现。一旦这些钱跑了，留下的必然是一地烂摊子。
监管人士认为，比特币除了非法经济和勒索，目前基本没看到其实际应用，而用比特币洗钱可以绕过管制将资金转移。取缔比特币交易平台，并非是取缔比特币，也没有禁止虚拟货币一对一的场外交易。取缔平台是取消比特币与法币大量兑换的通道。没有了交易所、交易平台，所谓一对一的交易将非常麻烦，也很难哄抬价格、操纵市场。
比特币一度飙涨400%
自2013年进入大陆以后，比特币在中国大陆境内的交易量，曾超过全球交易量的九成，并把比特币推向了8,000元的历史高点。个别交易所做庄、放杠杆甚至监守自盗的做法有所暴露，有关部门采取措施制止了其恣意妄为的发展。
进入2017年后，比特币卷土重来，自年初的每枚6,500元，不但重新登上8000元历史高点，一度飙涨400%达32,500元。即使央行等七部委叫停首次代币发行（ICO），比特币在暴跌后仍暴涨，价格反弹到3万元关口，令人瞠目结舌。比比特币涨幅更凶的是对标比特币、以太坊的各类代币。
虚拟货币的投资活动被指为非法集资等各类非法金融活动提供了温床，易造成更大的金融风险。而且以比特币为代表的虚拟货币被指日益成为各类违法犯罪活动的“帮凶”。例如，比特币已经成为暗网交易的重要基石，犯罪分子通过比特币在暗网售卖毒品和违禁品，每年可获利约1亿美元。
比特币价格断崖式下跌
在关闭中国境内虚拟货币的交易所的消息传出后，比特币价格经历断崖式下跌。9月8日晚21时许，比特币价格突然由28,000余元持续下跌，至22:15左右一度跌破24000元大关，至23131.40元人民币，一小时内跌幅高达19％。
其它主流数字货币也经历下跌。莱特币由21时的近500元跌至351元，大跌30%；以太坊则下跌20%左右。
此前的4日下午，大陆央行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会和保监会发布联合声明称，包括首次代币发行（ICO）的代币发行融资“本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动”。
声明承认，中国国内通过发行代币形式包括ICO进行融资的活动大量涌现，投机炒作盛行，非法金融活动严重扰乱了经济金融秩序。声明特别提到了代币发行融资涉及比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，并要求各类代币发行融资活动立即停止。
